1. Aprovació de l'acta de la sessió d'1 de juliol del 2015
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern d'1de juliol del 2015.

3. Designació dels membres de la Comissió de professors doctors que valoraran la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

Vista la proposta del Departament de Comunicació i de la Facultat de Comunicació de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Frederick Wiseman, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

- Prof. Àngel Lozano Solsona, que la presidirà

- Prof. Javier Aparicio Maydeu.

- Prof. Núria Bou Sala.

- Prof. Glòria Salvadó Corretger.

- Jose Fernandez Cavia

4. Presentació del compte general i dels estats anuals auditats de l'exercici 2014
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2014, així com de l'informe d'auditoria de Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.

5. Aprovació de la programació d'ensenyaments per al curs 2017-2018 i modificació per al curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

5.1. S'aprova la programació d'ensenyament per al curs 2017-2018, que consta com a annex 1.

5.2. S'aprova la modificació de la programació d'ensenyaments per al curs 2016-2017, que consta com a annex 2.

6. Aprovació de diverses memòries de verificació de màsters universitaris
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

6.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional / Computational Biomedical Engineering, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 3.

6.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Recerca Històrica de la Comunicació, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 4.

6.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Estudis Globals / Global Studies, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 5.

6.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, impartida fins ara amb el nom Grau en Enginyeria Telemàtica, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 6.

7. Modificació de diverses memòries de grau i de màster universitari verificades
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

7.1. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 7. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.2. S'aprova la modificació de la memòria del Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 8. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.3. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Estudis de Traducció, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 9. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.4. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 10. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.5. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Enginyeria Biomèdica, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 11. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.6. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 12. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.7. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Enginyeria Informàtica, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 13. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.8. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Infermeria, que imparteix l'Escola Superior d'Infermeria del Mar i l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 14. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

7.9. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Periodisme, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 15. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

8. Acord de reconeixement de Centres Específics de Recerca (CER)
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

1. D'acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern acorda el reconeixement dels Centres Especials de Recerca (CER), que s'adjunten com a annex  16.

2. La constitució efectiva dels Centres Especials de Recerca es farà una vegada culminat el procés de supressió dels instituts universitaris de recerca propis iniciat per Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015.

9. Participació de la UPF a la spin-off Prospera Biotech S.L.
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

Primer. Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra (Universitat) en l' empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, la qual, de denominació PROSPERA BIOTECH SL. té per objecte social la investigació, l'estudi i la prestació de serveis per al tractament de malalties, especialment les relacionades amb els músculs; el desenvolupament de nutracèutics i d'assaigs personalitzats així com consultoria i formació en el sector; i la comercialització de productes relacionats amb l'activitat indicada. Els Estatuts de la societat s'adjunten com annex 17.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 1.100 participacions de valor nominal d'un euro (1€), equivalent al 5% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.

10. Participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

Vista la invitació cursada pel Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona per tal que la Universitat Pompeu Fabra passi a formar part del Patronat de l'esmentada Fundació,

D'acord amb l'article 203.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra

El Consell de Govern acorda:

Primer. Proposar al Consell Social la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona, tot acceptant el càrrec de patró.

Segon.  Designar el rector, o persona que ell designi, representant de la UPF en el Patronat.

11. Ratificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

Vist l'acord del Consell rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), de 17 d'abril del 2015, de modificació dels Estatuts de l'esmentat consorci de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa;

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra ratifica els Estatuts del Consorci  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que consten com a annex 18.

12. Modificació del canvi de nom d'IDEC Escola d'Estudis Superiors
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

En data 6 de maig del 2015 el Consell de Govern de la UPF va aprovar la proposta de canvi de denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF "IDEC Escola d'Estudis Superiors" per "UPF Barcelona School of Management". La Direcció General d'Universitats ha considerat que la incorporació de l'acrònim UPF a la denominació del centre podria comportar confusió, recomanant l'omissió del mateix.

Atès que el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua, sol·licita modificar la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF "IDEC Escola d'Estudis Superiors" per "Barcelona School of Management"

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "IDEC Escola d'Estudis Superiors", la titularitat de la qual és la Fundació Institut d'Educació Contínua, per "Barcelona School of Management" i sol·licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

13. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la convocatòria 2015 al professorat contractat
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució  ECO/2900/2014, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2014, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat contractat de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria del 2015.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015 al professorat contractat relacionat en l'annex 19.

14. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

14.1. El món universitari pot generar tensions a l'estudiant tant per la pròpia organització de l'estructura com per la naturalesa de l'activitat acadèmica, exigent i amb programes marcats per l'extensió i la profunditat.

La Universitat Pompeu Fabra per tal d'afavorir l'adaptació de l'estudiant al món universitari dóna un servei d'assessorament psicològic primari als estudiants que, degut a causes objecte d'atenció psicològica, vegin afectats el seus estudis.

Aquest servei se situa en l'àmbit de la prevenció i de la higienització per atendre la normalitat de l'alumne davant d'una crisi, inseguretat, conflictes interns, baix rendiment, etc, amb una atenció directa d'orientació i suport.

A més, realitza una atenció indirecta amb actuacions globals, elaboració de propostes d'ajuda concreta o general, identificació de casos i de situacions concretes dels estudiants susceptibles de rebre ajut amb l'objectiu que els seus problemes emocionals no incideixin en els seus estudis, així com, si és el cas, mantenir contactes amb altres professionals.

Així doncs, es contractarà els serveis professionals d'assessorament psicològic per un import total de 24.556,00 euros (IVA exclòs). La contractació tindrà efectes des del gener 2016 al desembre 2017, segons aquesta distribució anual:

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

Per tot això el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017) per a la contractació de serveis professionals que realitzarà tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

14.2. La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

L'Aula de Teatre de la Universitat forma part de l'Aula d'Escena juntament amb el Cor i l'Orquestra de Cambra. Aquestes formacions fomenten el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. 

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin i que facin possible l'actuació d'aquestes formacions en els actes institucionals de la UPF.

En el cas de l'Aula de Teatre, els objectius a assolir es concreten en fomentar el coneixement teatral entre els seus integrants i oferir-los formació teatral, històrica i estilística; educació de la dicció i l'expressió facial i corporal; disciplina artística de grup i el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. Els estudiants membres de l'Aula de Teatre poden reconèixer crèdits ECTS i de lliure elecció.

Atesa la necessitat de prorrogar aquesta activitat, que fins ara s'ha dut a terme amb èxit a la Universitat, que compleix un paper formatiu i de participació i que actualment forma part de les activitats universitàries de l'àmbit cultural amb crèdits ECTS, es contractarà un especialista que pugui assumir totes les tasques esmentades.

El contracte serà per un import total de 16.420,34 euros (IVA exclòs) i tindrà efectes des de l'1 de juliol del 2015 al 30 de juny del 2016, d'acord amb la distribució següent:

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2016) per a la pròrroga de contractació dels serveis professionals per a la formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre a la Universitat Pompeu Fabra.

14.3. En aplicació d'allò que estableix l'article 97 de la Llei d'Universitats de Catalunya, l'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat sempre havia estat sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Si bé la Intervenció havia contestat favorablement aquesta demanda fins l'any 2010, a partir de 2011 ha argumentat que la Universitat ja no pot formar part del seu pla d'actuacions ordinari.

Per aquest motiu, en els anys 2012 i 2014 es van efectuar sengles procediments negociats de contractació administrativa, mitjançant els quals Faura-Casas va resultar adjudicatària per dur a terme l'auditoria i l'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF corresponents als exercicis 2011-12 i 2013-14 respectivament.

La Universitat està obligada a proveir l'auditoria econòmica dels seus estats financers i pressupostaris. En aquest sentit l'article 82 de la Llei Orgànica d'Universitats insta les comunitats autònomes a fixar la normativa que garanteixi el control de l'execució pressupostària mitjançant tècniques d'auditoria i l'article 97 de la Llei d'Universitats de Codi econòmic Catalunya exigeix dels Consells Socials que vetllin perquè, abans d'aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta l'auditoria corresponent.

Atès que l'article 97 de la LUC preveu que l'auditoria pot ser sol·licitada a la Intervenció General o bé contractada externament, considerant el que s'exposa en els antecedents, és necessari efectuar la contractació de la prestació d'aquest servei.

Atesa la conveniència de dotar el servei d'una mínima continuïtat per tal d'aprofitar al màxim en exercicis posteriors el coneixement de la institució per part de l'entitat auditora seleccionada, convé plantejar aquest contracte amb un abast pluriennal de dos exercicis.

L'import màxim de contracte es fixa en  59.000,00 €,  IVA exclòs, considerant un termini d'execució de 24 mesos, estimant el seu inici el dia 1 de gener del 2016 i la seva finalització el 31 de desembre del 2017.

La distribució per anualitats és la que es presenta a continuació:

La reserva de crèdit corresponent es formalitzarà en la partida 227.60 assessoraments i consultories  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2016-2017) corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2015 i 2016.

15. Designació de membres de comissions de la universitat
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2015)

15.1. Es designa la professora Elena Larrauri Pijoan, catedràtica d'universitat del Departament de Dret, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució de la professora Núria Bouza Vidal.

15.2. Es designa la professora Maria Coloma Ballester Nicolau vocal de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Laura Dempere Marco.

15.3. Es designa el Sr. Eduardo Espuny Díaz vocal de la Junta Electoral de la UPF en representació dels estudiants, en substitució del Sr. Andreu Calvet Cortés.

16. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 20.